AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

usługi prawne
Z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy
Szkolenia AML
Przygotowanie zindywidualizowanych procedur AML
Audyt AML/CFT
Konsultacje prawne
Pomoc w sporach administracyjnych
wdrożenie przepisów AML
Proces wdrożenia AML obejmuje:
• Audyt wstępny w przedsiębiorstwie
• Raport z zaleceniami specjalisty
• Analiza ryzyka
• Przygotowanie procedur wewnętrznych dla przedsiębiorstwa
• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanych szkoleń dla pracowników i członków zarządu
• Podsumowanie wdrożenia i wnioski
Dodatkowo, oferujemy audyty istniejących rozwiązań, aby zapewnić ciągłe doskonalenie systemów AML.
Dlaczego warto przeprowadzić audyt lub szkolenie z zakresu AML?
Z perspektywy praktycznej i bezpieczeństwa prowadzenia biznesu, audyt oraz szkolenia są niezbędne. Pomagają one rozszerzyć wiedzę pracowników na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz umożliwiają monitorowanie efektywności wdrożonych rozwiązań. Szkolenia przygotowują personel do rozpoznawania podejrzanych transakcji i kroków do podjęcia w razie podejrzeń o przestępstwa.
Ponadto, jako Grupa Prawna zajmująca się compliance, oferujemy wsparcie z zakresu RODO, tworzenia procedur AML/CFT oraz audytów. Nasza oferta jest elastyczna i dostosowana do potrzeb zarówno dużych korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Wdrażając rozwiązania compliance, pomagamy klientom dostosować się do wymagań prawa europejskiego i krajowego.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wspólnie z nami zabezpieczą Państwo swoją firmę przed ryzykiem i zachowają zgodność działania z obowiązującym prawem!
Radcowie prawni i adwokaci Polish Legal Group z chęcią udzielą pomocy w Państwa sprawie.
+48 61 666 37 60
Zapraszamy do współpracy
Szukają Państwo profesjonalnej i zaufanej obsługi prawnej dla swojego biznesu? Polish Legal Group to odpowiedź na te potrzeby. Jesteśmy zrzeszeniem renomowanych kancelarii prawnych z Polski, oferujących szeroki zakres usług prawnych dla przedsiębiorców. Nasze kancelarie w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Tarnobrzegu mają bogate doświadczenie w obszarach prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa budowlanego i prawa nieruchomości. Zespół składa się z doświadczonych prawników, adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, gotowych służyć kompleksowym doradztwem prawnym i wsparciem w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych.