AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
W ramach naszej grupy prawnej specjalizujemy się w zapewnianiu kompleksowych usług z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML – Anti-Money Laundering). Nasza oferta obejmuje szereg kluczowych usług, które pomagają przedsiębiorstwom zrozumieć, wdrożyć i przestrzegać obowiązujących przepisów z tego obszaru.
Usługi prawne z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy
Szkolenia AML
Oferujemy profesjonalne szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nasi eksperci pomogą Państwa zespołowi zrozumieć złożone kwestie związane z AML i uzyskać certyfikat potwierdzający przeszkolenie.
Przygotowanie zindywidualizowanych procedur AML
Przygotujemy zindywidualizowane procedury zgodne z obowiązującym prawem. W ramach tego procesu przeprowadzamy również ocenę ryzyka, aby dostosować procedury do specyficznych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.
Audyt AML/CFT
Przeprowadzamy audyty AML/CFT, aby upewnić się, że Państwa procedury są skuteczne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Nasze ekspertyzy pomagają w dostosowaniu systemów zarządzania ryzykiem do zmieniających się wymogów.
Konsultacje prawne AML
Nasi prawnicy są gotowi udzielić kompleksowych konsultacji prawnych z zakresu AML. Odpowiemy na Państwa pytania, udzielimy opinii prawnych i pomożemy rozwiązać wszelkie wątpliwości.
Pomoc w sporach administracyjnych
W przypadku sporów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, mogą Państwo polegać na naszym wsparciu. Nasza Grupa Prawna pomoże bronić interesów Państwa organizacji w postępowaniach administracyjnych.
Wdrożenie przepisów AML
Proces wdrożenia AML obejmuje:
• Audyt wstępny w przedsiębiorstwie
• Raport z zaleceniami specjalisty
• Analiza ryzyka
• Przygotowanie procedur wewnętrznych dla przedsiębiorstwa
• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanych szkoleń dla pracowników i członków zarządu
• Podsumowanie wdrożenia i wnioski
Dodatkowo, oferujemy audyty istniejących rozwiązań, aby zapewnić ciągłe doskonalenie systemów AML.
Dlaczego warto przeprowadzić audyt lub szkolenie z zakresu AML?
Z perspektywy praktycznej i bezpieczeństwa prowadzenia biznesu, audyt oraz szkolenia są niezbędne. Pomagają one rozszerzyć wiedzę pracowników na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz umożliwiają monitorowanie efektywności wdrożonych rozwiązań. Szkolenia przygotowują personel do rozpoznawania podejrzanych transakcji i kroków do podjęcia w razie podejrzeń o przestępstwa.
Ponadto, jako Grupa Prawna zajmująca się compliance, oferujemy wsparcie z zakresu RODO, tworzenia procedur AML/CFT oraz audytów. Nasza oferta jest elastyczna i dostosowana do potrzeb zarówno dużych korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Wdrażając rozwiązania compliance, pomagamy klientom dostosować się do wymagań prawa europejskiego i krajowego.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wspólnie z nami zabezpieczą Państwo swoją firmę przed ryzykiem i zachowają zgodność działania z obowiązującym prawem!