+48 61 666 37 60

Kontakt

AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

W ramach naszej grupy prawnej specjalizujemy się w zapewnianiu kompleksowych usług z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML – Anti-Money Laundering). Nasza oferta obejmuje szereg kluczowych usług, które pomagają przedsiębiorstwom zrozumieć, wdrożyć i przestrzegać obowiązujących przepisów z tego obszaru.
Uzyskaj OFERTę USŁUG PRAWNYCH DLA FIRM
Doświadczenie

usługi prawne
Z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

Szkolenia AML

Oferujemy profesjonalne szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nasi eksperci pomogą Państwa zespołowi zrozumieć złożone kwestie związane z AML i uzyskać certyfikat potwierdzający przeszkolenie.

Przygotowanie zindywidualizowanych procedur AML

Przygotujemy zindywidualizowane procedury zgodne z obowiązującym prawem. W ramach tego procesu przeprowadzamy również ocenę ryzyka, aby dostosować procedury do specyficznych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

Audyt AML/CFT

Przeprowadzamy audyty AML/CFT, aby upewnić się, że Państwa procedury są skuteczne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Nasze ekspertyzy pomagają w dostosowaniu systemów zarządzania ryzykiem do zmieniających się wymogów.

Konsultacje prawne

Nasi prawnicy są gotowi udzielić kompleksowych konsultacji prawnych z zakresu AML. Odpowiemy na Państwa pytania, udzielimy opinii prawnych i pomożemy rozwiązać wszelkie wątpliwości.

Pomoc w sporach administracyjnych

W przypadku sporów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, mogą Państwo polegać na naszym wsparciu. Nasza Grupa Prawna pomoże bronić interesów Państwa organizacji w postępowaniach administracyjnych.
Wdrażając AML w Twojej firmie, chronisz ją przed ryzykiem związanym z nielegalnym wykorzystaniem stworzonych narzędzi do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Komisja Nadzoru Finansowego przykłada szczególną wagę do podmiotów z sektora kryptowalut, giełd i kantorów kryptowalutowych. Wdrożenie wysokiej jakości systemu kontroli kontrahentów i źródeł pochodzenia ich zasobów jest kluczowe dla bezpieczeństwa i legalności prowadzenia biznesu.
aml

wdrożenie przepisów AML

Proces wdrożenia AML obejmuje:

• Audyt wstępny w przedsiębiorstwie
• Raport z zaleceniami specjalisty
• Analiza ryzyka
• Przygotowanie procedur wewnętrznych dla przedsiębiorstwa
• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanych szkoleń dla pracowników i członków zarządu
• Podsumowanie wdrożenia i wnioski

Dodatkowo, oferujemy audyty istniejących rozwiązań, aby zapewnić ciągłe doskonalenie systemów AML.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt lub szkolenie z zakresu AML?

Z perspektywy praktycznej i bezpieczeństwa prowadzenia biznesu, audyt oraz szkolenia są niezbędne. Pomagają one rozszerzyć wiedzę pracowników na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz umożliwiają monitorowanie efektywności wdrożonych rozwiązań. Szkolenia przygotowują personel do rozpoznawania podejrzanych transakcji i kroków do podjęcia w razie podejrzeń o przestępstwa.

Uzyskaj OFERTę USŁUG PRAWNYCH DLA FIRM

Ponadto, jako Grupa Prawna zajmująca się compliance, oferujemy wsparcie z zakresu RODO, tworzenia procedur AML/CFT oraz audytów. Nasza oferta jest elastyczna i dostosowana do potrzeb zarówno dużych korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Wdrażając rozwiązania compliance, pomagamy klientom dostosować się do wymagań prawa europejskiego i krajowego.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wspólnie z nami zabezpieczą Państwo swoją firmę przed ryzykiem i zachowają zgodność działania z obowiązującym prawem!

Radcowie prawni i adwokaci Polish Legal Group z chęcią udzielą pomocy w Państwa sprawie.

+48 61 666 37 60

Kontakt z ekspertami
Zaufanie

Zapraszamy do współpracy

Szukają Państwo profesjonalnej i zaufanej obsługi prawnej dla swojego biznesu? Polish Legal Group to odpowiedź na te potrzeby. Jesteśmy zrzeszeniem renomowanych kancelarii prawnych z Polski, oferujących szeroki zakres usług prawnych dla przedsiębiorców. Nasze kancelarie w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Tarnobrzegu mają bogate doświadczenie w obszarach prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa budowlanego i prawa nieruchomości. Zespół składa się z doświadczonych prawników, adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, gotowych służyć kompleksowym doradztwem prawnym i wsparciem w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych.

Doświadczony i wszechstronny zespół adwokatów i radców prawnych

Ogólnopolski zasięg działania

Ścisła współpraca z zewnętrznymi specjalistami

Stała obsługa prawna i doradztwo